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miércoles, 26 de octubre de 2016

Justicia EE.UU relata cómo “funcionario dominicano” recibió soborno para compra aviones

Foto: Fuente externa/Acento.com.do /
Avión Super Tucano.

El 21 de octubre de 2010 el Funcionario dominicano envió un correo al Agente A que contenía instrucciones de cableado para un cuenta bancaria de Panamá, siendo luego transferido US$ 3 millones


SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Un documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relata cómo ejecutivos de la empresa brasileña Embraer y representantes dominicanos, obtuvieron la aprobación del contrato de compra de los aviones Super Tucano tras la entrega de un soborno a un individuo identificado como “El funcionario dominicano”.

Explica que a mediados del 2008, numerosos términos se habían negociado pero el Senado de la República Dominicana no había aprobado la financiación de la oferta.

Destaca que en fecha 25 de agosto del 2008 un ejecutivo de Embraer informó a un denominado “Ejecutivo A” que “El funcionario dominicano” hablaría con un senador sobre una compensación por la obtención de la aprobación de la finalización a la venta.


El 21 de octubre de 2010 el Funcionario dominicano envió un correo al Agente A que contenía instrucciones de cableado para un cuenta bancaria de Panamá, siendo luego transferido US$ 3 millones

Señala que en el mes de septiembre del mismo año, el Ejecutivo A de Embraer acordó pagar al “Funcionario Dominicano” el 3.7 por ciento del valor del contrato; es decir aproximadamente US$ 3.52 millones.

Acordaron que el pago se realizaría a través de tres entidades dominicanos por separado, una recibiría US$ 2,5 millones, otra US$ 920,000 y una tercera US$ 100, 000.

Tras varios días, el Senado dominicano aprobó la financiación para el negocio y el 24 de diciembre del mismo año, autorizó el contrato de venta y financiero para los ocho Super Tucano por aproximadamente US$ 96,4 millones.

Así en enero del 2009, Embraer anunció la venta de ocho aviones al país y luego inician las ejecuciones de las transferencias primero a una cuenta en el país.

Según establece el informe, un ejecutivo en el departamento legal de Embraer proporcionó a altos directivos orientación de cómo hacer dichos pagos de manera que permitiera ocultar su verdadero propósito.

“El 30 de septiembre de 2009, un empleado de Embraer envió un correo electrónico a un ejecutivo detallando como había aconsejado a un tercero sobre el uso que previamente había proporcionado servicios de agencia de Embraer para remitir los pagos”, señala.

Dice que establecía como punto de contacto en el país, al “funcionario dominicano” y que era un coronel de las Fuerzas Armadas Dominicanas (FDA), pero compañero de clase de generales de 4 estrellas.

Agrega que había proporcionado un número de teléfono “seguro” para usarlo y que el Funcionario dominicano había sido designado como el intermediario entre Embraer y los grupos “involucrados en el otro lado”.

El 16 de noviembre, el Funcionario dominicano envió un correo electrónico al Ejecutivo A de Embraer para confirmar que había hablado con el Agente A, y expresó su satisfacción por la cooperación advirtiendo que al menos uno de los pagos pendientes era necesario a fin del mes.

Desde el 24 de mayo al 25 de junio del año 2010, Embraer transfirió US$ 2,5 millones y US$ 920,000 a partir de su cuenta bancaria en Nueva York, a la cuenta de la empresa del Agente A en Uruguay.

En tanto, el 21 de octubre de 2010 el Funcionario dominicano envió un correo al Agente A que contenía instrucciones de cableado para un cuenta bancaria de Panamá, siendo luego transferido US$3 millones incluyendo US$ 61 millones a la cuenta bancaria identificada en el mensaje electrónico.

Tucano en RD

Por el hecho en la República Dominicana, guarda prisión el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez. Mientras que el exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, tiene impedimento de salida y presentación periódica los lunes de cada mes, así como los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez.

Asimismo, el senador por la provincia Hermanas Mirabal Luis René Canaán Rojas, fue señalado tras divulgarse que su empresa habría recibido más 800 mil dólares en el caso Super Tucano.

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